Ξέπλυμα χρήματος μέσω αγοραπωλησιών NFT είναι ένας μικρός αλλά αυξανόμενος τομέας εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με κανω ΑΝΑΦΟΡΑ Αλυσίδα.
Η έκθεση εντόπισε ένα μικρό αλλά αυξανόμενο μέρος της δραστηριότητας σε πλατφόρμες συναλλαγών NFT που θα μπορούσε να αποδοθεί σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ποσοτικοποίησε αυτό το ποσό παρακολουθώντας την αξία που αποστέλλεται στις πλατφόρμες συναλλαγών NFT από διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με απάτη. απάτη, χειριστές και λογαριασμούς νομικές κυρώσεις. Συνολικά, το ποσό που παρακολουθήθηκε ήταν μικρό – περίπου 1,4 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2021 – αλλά έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχή του έτους.
«Όλη αυτή η δραστηριότητα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα που παρακολουθήσαμε για όλο το 2021», γράφουν οι συντάκτες της έκθεσης. «Ωστόσο, το ξέπλυμα χρήματος, και ειδικότερα οι μεταφορές από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την αξιοπιστία των NFTs και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τις ρυθμιστικές αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».
Η ίδια έκθεση της Chainalysis επισημαίνει επίσης την άνοδο του "wash trading", την πρακτική των κατόχων NFT που "πουλάνε" NFT στέλνοντας χρήματα στον εαυτό τους από ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που ελέγχουν και δημιουργώντας μια ψευδή αποτίμηση. Το εμπόριο σαπουνιού αποτελεί εδώ και καιρό πρόβλημα για τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων – δίνει μια εσφαλμένη εντύπωση του όγκου συναλλαγών – αλλά τώρα γίνεται όλο και περισσότερο πρόβλημα και για τις πλατφόρμες συναλλαγών NFT. Η Chainalysis έχει ανακαλύψει χιλιάδες περιπτώσεις αγορών NFT από αυτοχρηματοδοτούμενες διευθύνσεις.
Το ξέπλυμα χρήματος επηρεάζει επίσης τη σχέση μεταξύ των πλατφορμών συναλλαγών. Η αγορά NFT LooksRare ξεπέρασε το OpenSea σε όγκο συναλλαγών την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι περισσότερες από 8 δισεκατομμύρια συναλλαγές μπορεί να ήταν πωλήσεις NFT από χρήστες στους ίδιους.
Γενικά, η ευκολία με την οποία μπορούν να σταλούν και να ληφθούν τα κρυπτονομίσματα ανώνυμα έχει οδηγήσει σε ανησυχίες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος από την ίδρυση του Bitcoin. Οι υπηρεσίες Mixer (οι οποίες διασπούν τις συναλλαγές σε πολλά μικρά κλάσματα και στη συνέχεια τις συλλέγουν σε "καθαρά" κρυπτονομίσματα) έχουν γίνει βλέμμα για την επιβολή του νόμου.
Σε απάντηση, οι αρχές άρχισαν να καταπολεμούν ενεργά το ξέπλυμα χρήματος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, κλείνοντας υπηρεσίες όπως το Bitcoin Fog το 2021, το Helix το 2020 και το BestMixer το 2019.
Διαβάστε επίσης:
- Τι είναι τα NFT και γιατί αξίζουν εκατομμύρια;
- Το Photoshop θα επιτρέψει στους δημιουργούς περιεχομένου να προσθέσουν επαλήθευση στα NFT τους