Το Binance φέρεται να αντιμετωπίζει μια ακόμη έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, και αυτή τη φορά αφορά πιθανές παραβιάσεις των κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με το Bloomberg, η υπηρεσία διερευνά εάν ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων επέτρεψε σε Ρώσους πελάτες να μεταφέρουν χρήματα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. Οι πηγές της δημοσίευσης ανέφεραν επίσης ότι η Binance συζητά μια πιθανή διευθέτηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με προηγούμενες κατηγορίες ότι η ανταλλαγή χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη μεταφορά χρημάτων γύρω από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν.
Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις σε ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Mykhailo Fedorov, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ζήτησε από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων να παγώσουν όλους τους λογαριασμούς της Ρωσίας και της Λευκορωσίας ταυτόχρονα, αλλά η Binance ήταν μια από τις εταιρείες που αρνήθηκαν να το κάνουν. Εκείνη την εποχή, εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι η μονομερής απαγόρευση της πρόσβασης των ανθρώπων σε κρυπτονομίσματα «αντίβαίνει στην ίδια την ουσία των κρυπτονομισμάτων», επειδή θα επηρεάσει τους απλούς χρήστες, όχι μόνο τους Ρώσους ολιγάρχες.
Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματικά μελετά τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με τις ρωσικές κυρώσεις, τότε αυτή είναι μόνο μία από τις έρευνες που αντιμετωπίζει το χρηματιστήριο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων άρχισαν να ερευνούν αναφορές ότι η Binance χρησιμοποιήθηκε για προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2021. Και νωρίτερα φέτος, η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) κατήγγειλε την Binance και τον ιδρυτή της Changpeng Zhao επειδή δεν ζήτησαν από τους χρήστες να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους, προσφέροντας μη καταχωρημένα παράγωγα κρυπτογράφησης και έλαβαν μέτρα για να αποφύγουν τις αμερικανικές ρυθμίσεις. Εκείνη την εποχή, η Binance μας είπε ότι βρήκε τους ισχυρισμούς "έκπληξη και απογοήτευση".
Αυτή τη φορά, η εταιρεία το ανέφερε στο Bloomberg σε μια δήλωση: «Το 2021, η Binance ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την πλήρη αναθεώρηση της δομής της εταιρικής διακυβέρνησής της, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης έμπειρων στελεχών παγκόσμιας κλάσης για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της Binance σε παγκόσμια κλίμακα». Ο εκπρόσωπος συνέχισε ότι η εταιρεία ακολουθεί πλέον αυστηρά πρωτόκολλα «γνώρισε τον πελάτη σου» παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούν οι παραδοσιακές τράπεζες. «Η πολιτική μας», είπαν, «είναι μηδενική ανοχή για διπλές εγγραφές, ανώνυμα αναγνωριστικά και ασαφείς πηγές χρημάτων». Αν και δεν απάντησαν συγκεκριμένα στους ισχυρισμούς, η δήλωση φαίνεται να αρνείται ότι η υπηρεσία της εταιρείας επέτρεψε στους Ρώσους χρήστες να παραβιάσουν τις αμερικανικές κυρώσεις.
Διαβάστε επίσης: